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AML・経済制裁・贈収賄汚職防止に関するリスク評価及びリスクコントロール業務
- 給与
- 記載なし
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 休日
- 記載なし
- 雇用形態
- 記載なし
どんな仕事かAIによる生成
当行本邦におけるAML、経済制裁、贈収賄・汚職防止（ABC）に関するリスク評価及びリスク管理を担う。希望や経験、適性等に応じ、年次リスクアセスメント（GRA）、クオリティアシュアランス（QA）、モデルリスク管理（DTO・モデルガバナンス）のいずれかを担当する。
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応募資格
歓迎
- ベンダーモデルのリスク管理、モデル性能評価（モデル説明力の分析）、スコアリングモデル及びポートフォリオの最適化に関する経験・スキル
- 金融機関におけるQuality Assuarance業務経験
- AMLや経済制裁、贈収賄・汚職防止に関する業務経験又は知識
募集要項最終確認 10/11
- 職種
- コンプライアンス
- 雇用形態
- 記載なし
- 給与
- 記載なし
- 勤務地
- 東京都千代田区東京都中野区
- 働き方
- 記載なし
- 掲載日
- 2026/10/11 07:12（1日前）
- 最終確認
- 2026/10/11 09:19（1日前）
仕事内容
職務内容
- ※原則、業務範囲の限定はない（一部職種除く）
部署概要
- 当組織は、当行本邦におけるAML、経済制裁、贈収賄・汚職防止（ABC）に関するリスク評価及びリスク管理に役割と責任を有し、①リスクアセスメント（GRA）、②クオリティアシュアランス（QA）、③モデルリスク管理（DTO・モデルガバナンス）の3領域で、当行本邦のグローバル金融犯罪対策における統制の強化・高度化に貢献しています。ご希望やご経験、適性等に応じ、以下いずれかの機能を担当いただきます。
業務内容
- ①年次リスクアセスメント（GRA：Global Risk Assessment）
- AML・経済制裁・ABC に関する当行本邦のリスクの特定・評価・低減
- 各ビジネスライン（顧客部門）および統制部署からの情報・データの収集と分析
- 本邦リスクレポート編集
- グローバル協働によるグローバル金融犯罪リスク評価フレームワークの改善・高度化
- ②クオリティアシュアランス（QA：Quality Assurance）
- AML・経済制裁・ABC各領域の主要統制活動（取引モニタリング、取引スクリーニング、接待・贈答等）の品質検証
- 顧客部門（現場・本部）で実施するQAへの指導・助言の提供
- QA手法・評価プロセスの高度化
- ③モデルリスク管理（DTO：Design, Tuning and Optimization、Model Governance）
- AMLアラート生成モデル・制裁スクリーニングモデル等のモニタリング
- モデル性能の評価（アラートの妥当性、過検知・過少検知の分析）
- モデルリスクの管理および改善策の立案
- MUIT・リスク統括部との連携によるモデルの維持・高度化
- グローバルモデルに関するNY本部との調整・協議
組織構成
- ①GRAチーム：4名、②QAチーム：6名、③モデルチーム：11名
魅力
- 何れの業務も、当行本邦で担っているのは当該チームのみであり、且つ何れも米国・英国・アジア諸国の当行拠点と日常的な接点を有する重要な機能です。本邦のグローバル金融犯罪対策を牽引しているとの矜持を持ち、日々の業務に臨んでいます。
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