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AMLに係る調査業務
- 給与
- 記載なし
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 休日
- 記載なし
- 雇用形態
- 記載なし
どんな仕事かAIによる生成
AML領域における高度な検知・深掘調査を行い、金融犯罪リスクの特定・評価や高リスク案件の調査・分析、リスク低減措置の立案・実施を担います。STR要否判断や当局への届出、米国HQからの事案の調査・分析も行います。
この求人に応募
応募資格
必須
- 本邦金融機関における、預金口座管理、資金移動・送金、決済サービスの企画・運用等の実務経験又は本邦において金融犯罪調査経験のある方（捜査機関、国税等）
歓迎
- 金融機関における実務経験
- 英語での業務遂行能力(TOEIC730点目途）
- AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識
募集要項最終確認 10/11
- 職種
- コンプライアンス
- 雇用形態
- 記載なし
- 給与
- 記載なし
- 勤務地
- 東京都千代田区東京都中野区
- 働き方
- 記載なし
- 掲載日
- 2026/10/11 07:11（1日前）
- 最終確認
- 2026/10/11 09:19（1日前）
仕事内容
職務内容
- ※原則、業務範囲の限定はない（一部職種除く）
部署概要
- 当組織は、AML領域における高度な検知・深掘調査を専門とする組織として、金融犯罪リスクの特定・分析・対応方針の策定を行っています。STR判断にとどまらず、必要に応じて口座凍結・出金停止・取引停止・解約などの重大な判断を行い、当行のリスク最終防衛線として機能します。また、米国HQのグローバルI&A組織と密に連携し、グローバル基準での対応も求められます。
業務内容
- ①AMLに関する検知の高度化および深掘調査
- システム検知・外部情報・行内データ分析を組み合わせた、マネーローンダリング等の金融犯罪リスクの特定・評価
- ②個別取引・事象に対する深堀調査
- 高リスク案件に対するファクト調査・リスク分析、リスク低減措置の立案・実施
- 口座凍結/出金・取引停止/口座解約/取引制限設定などの重大な措置を含む取引方針策定
- ③当局対応（必要に応じてSTR届出も実施）
- 深堀調査の結果に応じたSTR要否判断、当局への届出
- ④グローバルHQ（米国）との連携
- HQからの事案（US・欧州拠点を含む）に対する調査・分析
組織構成
- （I&A）次長＋チームリーダー＋9名のメンバー＋派遣社員
魅力
- グローバル金融犯罪対策領域におけるAML,CFT関連業務の専門知見・知見習得
- 社会的意義の高い同領域での専門性を高めることによる市場価値の向上
- 銀行を犯罪から守るという使命感と達成感醸成
この求人は、株式会社三菱UFJ銀行の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
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