金融機関(コルレス)KYC業務・Swift RMA管理業務

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どんな仕事かAIによる生成

外国金融機関とのコルレス関係の構築・維持や、KYC／AML・制裁対応を通じて、日本の金融システムの信頼と安全を支える業務です。国際情勢や規制動向を踏まえたリスク評価・モニタリング、コルレス関係の締結・解除判断、制裁発動時の対応・管理などを行います。

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日本と世界の金融インフラをつなぐ「国際金融のゲートキーパー」として、外国金融機関とのコルレス関係の構築・維持や、KYC／AML・制裁対応を通じて、日本の金融システムの信頼と安全を支える業務です。
単なる事務的なKYCではなく、「銀行として、時には日本として、どの国・どの銀行と、どう付き合うべきか」を考え、世界情勢を読み解きながら実務に落とし込んでいく、知的チャレンジの大きい業務です。
世界各国の金融機関と連携し、国際送金ネットワークの要となるコルレス関係の構築、管理
国際情勢や規制動向（AML/CFT・経済制裁等）を踏まえたリスク評価・モニタリング
内外金融機関との対話、国際会議・ワーキンググループ等への参画（適性・経験に応じて）

国際金融法人部／RMAデューデリジェンスグループ（英語名：RMA Due Diligence Group, Global FIG Department）
国際金融法人部は、外資系金融法人をカバレッジ対象とし、資金調達・運用、送金決済、グループ会社を活用した各種業務協働等を推進するグローバル組織。
RMAデューデリジェンスグループは、主にコルレス締結関係にある外国銀行のAML/CFT態勢の調査・分析を行い、締結・解除を決定すると共に、グローバルスタンダードに基づき調査・分析の質の向上と作業の効率化を推進。

経済制裁や贈収賄・汚職防止等に関わる規制・規則は国際的により厳格になってきており、グローバルスタンダードな視点と最新の情報に基づき、この業務を管理・運営することが出来る人材が非常に重要になってきています。
専門性の高い人材として、当該分野におけるキャリアを継続することができます。更に、実績を積み、意欲の高い方には、グループの運営に携わって頂くことも想定されます。
2線（コンプライアンス関連部署）やグローバルバンキング部門の統括セクションとの連携を経験し、グローバルベースでのAML／CFT態勢構築のための企画・立案といった分野でキャリアの幅を拡げることも展望できます。

この求人は、株式会社三井住友銀行の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト