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デジタルバンク設立を担うAML/CFT担当
- 勤務地
- 東京都港区
- 休日
- 土曜日・日曜日・国民の祝日
- 雇用形態
- 正社員
どんな仕事かAIによる生成
設立準備中の新銀行におけるAML/CFT・金融犯罪対策関連の態勢全般の構築と、開業に向けた準備業務を主導します。関連規程や業務フローの整備、当局対応、各種レポート作成、システム導入における要件定義やテストなどを担当します。
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応募資格
必須
- 金融業界（銀行、証券、暗号資産、資金移動業）での実務経験
- AML/CFTおよび犯罪収益移転防止法（犯収法）などの関連法令・ガイドラインに関する実務経験
歓迎
- Fintech企業またはITを活用した新規事業立ち上げフェーズでのご経験
- 業務改善企画のリード経験やプロジェクトマネジメントのご経験
- 自動化・業務高度化の経験
- 英語を用いたテキストコミュニケーションへの抵抗がない方
求める人物像
- 「できない」ではなく「どうすればできるか」という視点で物事を考えられる方
- 自発的に動き、タスクを前に進める高いオーナーシップと「自走力」をお持ちの
- 知的好奇心、探求心に溢れ、新しい知識（特に銀行業務知識）の習得に意欲的な方
- ステークホルダー（監督官庁、社内関係部署、ベンダー等）との間で、円滑なコミュニケーションと調整ができる方
募集要項最終確認 10/20
- 職種
- コンプライアンス
- 雇用形態
- 正社員入社日より3ヶ月株式会社マネーフォワードで雇用の上で、新会社に在籍出向となる予定です。
- 給与
- 750〜1200万円/年
- 給与の詳細
- 年収 750万円〜1,200万円 月給制 ※所定・法定時間外および法定休日労働45時間分、深夜労働40時間分の固定手当を含む ＜給与例＞ 月額625,000円（年額7,500,000円）〜 1,000,000円（年額12,000,000円）の場合、それぞれ月額180,640円〜289,025円の固定手当を含む。基本報酬とは別に、半期毎の評価を踏まえ、高評価者に対して「ハイパフォーマンス賞与」を支給することがあります。 ※ハイパフォーマンス賞与は会社業績に応じて支給されない場合もあります。
- 手当
- 近隣住宅手当近隣引越し祝金
- 勤務地
- 108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F
- 転勤
- 会社が定める勤務場所
- 働き方
- ハイブリッドワークスタイル ・原則、週2出社必須。週3以上の出社推奨。（会社、業務状況により変動あり） ・出社曜日は所属チームにより異なる
- 勤務時間
- フレックスタイム制 ※標準労働時間８時間始業および終業の時刻は従業員の決定に委ねる。（休憩時間60分） ・フレキシブルタイム：7時00分〜22時00分 ・コアタイム：10時00分〜15時00分、9時30分〜14時30分 ※業務の都合により変更する場合あり ※所定時間を超える労働あり
- 休日・休暇
- 土曜日・日曜日・国民の祝日年次有給休暇夏季休暇（3日）冬季休暇（2日）年末年始休暇（12月31日〜1月3日）
- 福利厚生
- 近隣住宅手当・近隣引越し祝金健康診断・婦人科検診インフルエンザ予防接種書籍購入補助企業型確定拠出年金従業員持株会下記サービス利用時の優待（※当社契約の事業者に限る）賃貸仲介家事代行ベビーシッターオンライン英会話スクール
- 社会保険
- 各種社会保険（厚生年金・健康保険・雇用保険・労災保険）
- 受動喫煙対策
- 屋内原則禁煙（喫煙室あり）等
- 業務の変更の範囲
- 会社の定める業務
- 就業場所の変更の範囲
- 会社が定める勤務場所
- 選考の流れ
- カジュアル面談／書類選考 ↓ 面接2~3回（最終面接前後にリファレンスチェックを実施いただく場合がございます） ↓ 内定・オファー面談 ※場合により、内容が変更となる可能性があります。弊社では、リファレンスチェックサービスツールを使用した、リファレンスチェックのご協力をお願いすることがございます。※リファレンスチェックの内容のみで採用判断を行うことはありません ※弊社へ選考中ということは、推薦者様には開示されません
- 掲載日
- 2026/07/01 02:30（111日前）
- 最終確認
- 2026/10/20 03:05（今日）
仕事内容
募集背景
- 当社は、三井住友フィナンシャルグループおよび三井住友銀行との合弁により、革新的なユーザー体験を提供する「新銀行」の設立準備を進めています。この新銀行は、既存の枠組みにとらわれず、中小企業のバックオフィス業務における最大のペインである「お金」の部分を深くサポートし、新たな金融サービスを創造することがミッションです。
- 新銀行の銀行免許取得および開業（2027年末目標）に向けて、AML/CFT（金融犯罪対策）の態勢整備は最重要課題の一つです。このポジションでは、銀行として求められる最高水準のコンプライアンス態勢を、関連法令・ガイドラインに基づきゼロから（0→1）構築していただきます。
- この大きな挑戦を自らリードし、新銀行の立ち上げを成功に導く仲間を募集します。
主な業務内容
- 設立準備中の新銀行におけるAML/CFT・金融犯罪対策関連の態勢全般の構築および、開業に向けた準備業務を主導的にご担当いただきます。これまでのご経験や適性に合わせ、下記内容を既存メンバーと分担しながら対応いただきます。
具体的な業務内容
- 態勢整備の実行（0→1）：
- 銀行免許取得に向けたAML/CFT関連の規程、細則、マニュアル、および内部統制プロセスの策定と整備。
- 開業スケジュールから逆算した、AML/CFT領域におけるマイルストーン管理および進捗コントロール。
- AML/CFT・金融犯罪対策に関する法令、ガイドライン、当局公表資料等の調査・整理、および社内資料への反映。
- 業務フロー整備：
- 取引モニタリング、KYC/CDD（顧客確認）、疑わしい取引の届出（STR）等に関する具体的な業務フローの実装。
- KYC/CDD、取引モニタリング、アラート対応、EDD、STR等の具体的なオペレーション手順・チェックリストの作成。
- 関係部署からの問い合わせ対応や、AML/CFT・金融犯罪対策に関する社内ルール・運用方針の整理。
- 業務上発生した課題や論点の整理、必要な情報収集、および対応案の検討。
- 当局対応・各ステークホルダーへのレポート：
- 監督官庁（金融庁等）への照会対応、報告書等の作成、および態勢整備に関する協議の主導。
- AML/CFT・金融犯罪対策に関する各種KPI・KRIや業務実績等の集計・分析、レポート作成。
- システム要件定義・実装：
- AML/CFTおよび金融犯罪対策関連のシステムの導入・連携における要件定義。
- システム開発・導入に伴うテストシナリオ、テストケースの作成、およびUAT（ユーザー受入テスト）の実施。
- テスト結果や不具合・課題の整理、対応状況の管理、および業務要件どおりに実装されていることの確認。
ポジションの魅力
- 0→1の立ち上げ経験： 既存の仕組みがない中、銀行としての最高水準のAML態勢をゼロから設計し、実行する稀有な経験が得られます。
- 事業貢献度の高さ： 免許取得と銀行開業という最重要マイルストーンに直接貢献し、事業の根幹を担うことができます。
- 新しい銀行像の創造： 既存銀行の常識にとらわれず、弊社のIT・データ活用技術と融合させ、効率的かつ強固な金融犯罪対策態勢を構築できます。
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