職種・勤務地・キーワードで探す
条件を変える
東京都のコンプライアンスの求人197件応募資格・募集要項・仕事内容を見る
AMLに関する取引モニタリング業務
- 給与
- 記載なし
- 勤務地
- 東京都千代田区
- 休日
- 記載なし
- 雇用形態
- 記載なし
どんな仕事かAIによる生成
本邦顧客取引におけるマネーロンダリング対策として、取引モニタリングおよび疑わしい取引（STR）の調査・届出を担う。取引の事実関係調査やリスク評価、STR該当性の判断、当局への届出対応、調査品質向上に向けた業務改善を行う。
この求人に応募
応募資格
必須
- 本邦金融機関における、預金口座管理、資金移動・送金、決済サービスの企画・運用等の実務経験又は本邦において金融犯罪調査経験のある方（捜査機関、国税等）
歓迎
- 金融機関における実務経験
- 英語（TOEIC730点程度）
- 外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験
- AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識
募集要項最終確認 10/11
- 職種
- コンプライアンス
- 雇用形態
- 記載なし
- 給与
- 記載なし
- 勤務地
- 東京都千代田区東京都中野区
- 働き方
- 記載なし
- 業務の変更の範囲
- 原則、業務範囲の限定はない（一部職種除く）
- 就業場所の変更の範囲
- 原則、勤務場所の限定はない（一部職種除く）
- 掲載日
- 2026/10/11 07:11（1日前）
- 最終確認
- 2026/10/11 09:19（1日前）
仕事内容
部署概要
- 当組織は、本邦顧客取引におけるマネーロンダリング対策として、取引モニタリングおよび疑わしい取引（STR）の調査・届出を担う専門部署です。ご経験・適性に応じて、「モニタリング1課：国内顧客取引の調査を担当」または「モニタリング2課：中継送金等の当行顧客以外の調査を担当」のいずれかに配属となります。
業務内容
- ①本邦顧客・海外関連取引に対するAMLモニタリングの実施
- システムで生成されたアラートや、営業店からのエスカレーションを起点とした取引の事実関係調査
- 国内顧客または海外関連・中継送金のリスク評価
- 取引背景・顧客属性を踏まえたリスク識別と対応方針の検討
- ②STR要否判断および関連情報の収集
- 行内関連部署からの情報収集を踏まえたリスク分析
- 調査結果に基づくSTR該当性の判断
- ③当局対応
- 疑わしいと判断した案件に関する当局への届出対応
- ④調査品質向上に向けた業務改善
- 判断基準の明確化、調査プロセスの改善など品質向上の推進
この求人は、株式会社三菱UFJ銀行の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
同じ会社の求人227件
- 顧客コミュニケーション企画・推進
- プロジェクトマネージャー（デザインプログラムマネージャー）
- AML・経済制裁関連分野のグローバルデータマネジメント業務
- データマネジメント
- 電力取引の市場ビジネスの事業開発
- システム企画・PM
職種と勤務地が似ている求人東京都のコンプライアンス 197件
- AMLに関するグローバル取引モニタリング業務（外為）
- FATF第5次対日審査、本邦当局／業界対応に関する企画総括業務
- 近距離モビリティ 法規・認証スペシャリスト
- AI Governance Member
- コンプライアンス推進
- 証券・ファンドビジネスの業務管理
募集元の採用ページから応募できます
応募は株式会社三菱UFJ銀行の採用ページで受け付けています。このページは採用ページの掲載内容をもとに構成しているため、最新の応募条件は募集元でご確認ください。