金融犯罪対応

掲載中・1日前に確認

どんな仕事かAIによる生成

グループ・グローバルベースで、不正懸念口座の発生状況の分析・対応検討、検知するモニタリング手法の検討・開発、検知口座への対応、グループ会社との不正手口の共有・情報交換に従事します。AML金融犯罪対策部に配属予定です。

給与応相談

相談する共有準備中

応募は募集元の採用ページで受け付けています。当サイトに応募フォームはありません。

必要な経験・スキル・能力
- 金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験がある方
- 捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験がある方
- 企業法務、弁護士事務所など各種法的紛争関連の業務経験がある方

職種: コンプライアンス
雇用形態: 正社員期間の定めなし
給与: 応相談
給与の詳細: 応相談社内規定による（月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定）
手当: 時間外勤務手当
勤務地: 東京
転勤: 当行の定める各営業拠点及び本部
働き方: 業務状況や家庭の都合に応じて在宅勤務・出社時間の調整等、柔軟に働いている行員が多くおります。
勤務時間: 原則、8:40～17:10、休憩時間1時間（時間外勤務、時間外勤務手当あり）「企画業務型裁量労働制」が適用される場合があります。
休日・休暇: 土日祝日年末年始(12/31、1/2、1/3)その他政令に定める日
福利厚生: 各種教育研修及び実務経験を通じてスペシャリストを目指すことが可能グローバル資格である公認AMLスペシャリスト（CAMS）の資格支援制度ありドレスコードフリー（私服勤務可）です。
社会保険: 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
受動喫煙対策: 主要事業所は「屋内喫煙可能場所あり」だが、事業所により異なる
業務の変更の範囲: 当行の定める業務
就業場所の変更の範囲: 当行の定める各営業拠点及び本部
掲載日: 2026/10/11 13:18（5日前）
最終確認: 2026/10/15 08:41（1日前）

グループ・グローバルベースにおいて、ご希望や適性を考慮して下記のような業務に従事いただきます。
(1)不正懸念口座（警察等の要請で凍結した口座など）の発生状況の分析・対応検討
(2)不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発
(3)検知した不正懸念口座への対応（営業店への指示､顧問弁護士との協議など）
(4)グループ会社との不正手口の共有､情報交換
AML/CFT対策（※）・コンプライアンス関連の業務経験がない方についてもご自身のスキル、ポテンシャル等に応じて配属先を調整します。
※Anti-Money Laundering & Combatting the Finance of Terrorismのイニシャルで、マネロン・テロ資金供与対策のことです。