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非日系企業・コルレス銀行KYC審査
- 給与
- 応相談募集要項に金額の記載がなく、経験・能力などに応じて決まります
- 勤務地
- 東京都
- 休日
- 土日
- 雇用形態
- 正社員
どんな仕事かAIによる生成
グローバルバンキング部門の営業部が作成する、新規・既存顧客のKYCレビュー結果を審査します。対象は日本国内に所在する非日系企業または海外非日系銀行（コルレス先）です。営業部での必要な検証や主要リスクの妥当性検証を確認する実務を担当します。
この求人に応募
応募資格
歓迎
- 邦銀・外銀または送金実務を担う金融サービス事業会社などにおいて、KYC業務・AML/CFT関連業務・コルレスKYC業務・コルレス関連業務のいずれかに関する実務経験のある方（3年以上の経験が望ましい）
- ビジネスレベルの英語力
- 金融ビジネスに関する実務経験
求める人物像
- チームワークを重視し、自発的に行動できる方
募集要項最終確認 10/15
- 職種
- コンプライアンス
- 雇用形態
- 正社員期間の定めなし
- 役職
- 審査実務の担当者及び担当チームヘッドを募集します。
- 給与
- 応相談
- 給与の詳細
- 応相談 社内規定による （月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定）
- 勤務地
- 東京
- 転勤
- 当行の定める各営業拠点及び本部
- 働き方
- 記載なし
- 勤務時間
- 原則、8:40～17:10、休憩時間1時間（時間外勤務、時間外勤務手当あり） 「企画業務型裁量労働制」が適用される場合があります。
- 休日・休暇
- 土日祝日年末年始(12/31、1/2、1/3)その他政令に定める日
- 福利厚生
- 国民の祝日
- 社会保険
- 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険
- 受動喫煙対策
- 主要事業所は「屋内喫煙可能場所あり」だが、事業所により異なる
- 業務の変更の範囲
- 当行の定める業務
- 就業場所の変更の範囲
- 当行の定める各営業拠点及び本部
- 掲載日
- 2026/10/11 13:16（5日前）
- 最終確認
- 2026/10/15 08:41（1日前）
仕事内容
業務内容、案件例
- グローバルバンキング部門における非日系企業及びコルレス先のKYCについて、審査実務の担当者及び担当チームヘッドを募集します。
業務内容
- 日本国内のグローバルバンキング部門の営業部が作成する、新規・既存顧客のKYCレビュー結果の審査。対象顧客は日本国内に所在する非日系企業もしくは海外非日系銀行（コルレス先）。
- 具体的には、運営要領で定められたチェック事項に従って営業部において必要な検証がなされているか、主要リスクの妥当性検証がなされているかを確認する実務を担当いただきます。また、習熟度に応じて、特殊な事例が発生した際の２線のコンプライアンスセクションとの協議及び方針決定への参画や、勉強会の開催企画等にも取り組んでいただくことがあります。
配属予定の部/グループ
- グローバルバンキング統括部／ガバナンス企画グループ
想定されるキャリアパス
- KYCの実務について、作業担当者ではなく審査・監督側の実務を経験いただけます。社内キャリアとしては、フロントでのKYC担当者又は管理職、または海外拠点のAML/KYC関連部署での勤務が展望可能です。
この求人は、株式会社三井住友銀行の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
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- 労務コンプライアンス／ハラスメント対応・企画推進担当
- Specialist Document Compliance
- コンプライアンス企画管理
- 売買審査担当Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President
- 金融犯罪対策部 AML・CFT企画G
- プライバシーエキスパート 国内プライバシーグループ（ISPD）
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