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マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者
- 勤務地
- 熊本県熊本市中央区
- 休日
- 完全週休2日制（土、日）、祝日
- 雇用形態
- 契約社員
どんな仕事かAIによる生成
CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室で、マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理や反社会的勢力等対応を統括します。内国為替・外国為替等の対応ルール策定、各部室所店の監督・指導・教育、リスク調査・評価、当局報告などを行います。
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応募資格
必須
- 外為法や犯収法等の関連法令改正等に対応した行内における業務態勢変更や規程、事務取扱変更への対応
- 様々な取引データを加工し、モニタリングすることにより不審な取引を抽出・分析した上で、リスク低減策に取り組む
- 海外送金や貿易取引等に係る法令違反有無の確認や事前協議実施による円滑な外為業務を支援
- 入行後必須：証券外務員資格、生命保険販売資格、損害保険販売資格
募集要項最終確認 10/16
- 職種
- コンプライアンス
- 雇用形態
- 契約社員配属後半年程度での正行員登用前提当初１年間は嘱託（契約社員）にて採用。１年以内に正行員へ登用あり
- 給与
- 400〜1000万円/年
- 給与の詳細
- 年収 400万円〜1,000万円・経験・能力・スキル等を考慮し、話し合いのうえ決定いたします賞与は、業績により年2回支給いたします。当初１年間は嘱託（契約社員）にて採用。１年以内に正行員へ登用あり年1回（7月）
- 手当
- 通勤手当勤務地手当時間外勤務手当資格手当家族手当住宅手当
- 勤務地
- 熊本県熊本市中央区練兵町１番地
- 働き方
- 記載なし
- 勤務時間
- ８：３０～１７：３０（うち１時間休憩） ※水曜日（月初・月末1営業日、25日を除く）は特定日にて、勤務時間８：３０～１７：００（うち１時間休憩） 残業あり（月１５時間程度）
- 休日・休暇
- 完全週休2日制（土、日）、祝日有給休暇（入社日より付与。有給休暇取得奨励、有休取得率80％以上。）特別休暇（慶弔休暇、ボランティア休暇、ウェルネス休暇等）
- 福利厚生
- 財形貯蓄企業年金持株会制度自己啓発奨励金制度育児・介護に係る諸制度（休業、休暇、短時間勤務等）従業員互助会
- 選考の流れ
- まずは応募フォームより必要事項をご入力ください。書類選考後、適性検査、面接（複数回）を実施いたします。
- 掲載日
- 2026/07/04 21:40（105日前）
- 最終確認
- 2026/10/16 04:58（1日前）
仕事内容
募集背景
- 世界では北朝鮮情勢やロシアによるウクライナ侵攻など国際社会を取り巻く環境が刻々と変化しており、また当行が地盤とする熊本では、海外からの企業進出などに伴い人の交流をはじめ経済の活性化が進んでいきます。一方で、地域金融機関としては、犯罪収益の移転を防止し、外為法を遵守することにより健全な金融システムを維持することがますます重要になっていきます。
- このような環境変化に対応し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与（以下「マネロン・テロ資金供与」という。）対策を目的とした犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯収法」という。）や、外国為替及び外国貿易法（以下「外為法」という。）などの関係法令を遵守するために、取引時確認などの金融機関に求められる基本的な事務を適切に行い、加えて取引のモニタリングや分析もこれまで以上に詳細に行っていく必要があります。そこで、法令実務、データ分析、外国為替などの経験を持つ人材を必要としており、今回募集することになりました。
職務内容
- CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わっていただきます。主な業務内容は下記の通りです。
- (1)マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括
- (2)反社会的勢力等対応の統括
- (3)内国為替・外国為替、コルレス管理等の前各号に係る対応ルールの策定
- (4)マネー・ローンダリング等に係る各部室所店の監督、指導、教育、個別相談等の実施
- (5)マネー・ローンダリング等に係るリスクの調査、研究、特定、評価及び「リスク評価書」策定
- (6)所管業務に係る当局報告、届出等の対応
- (7)その他、マネー・ローンダリング等の不正利用防止
この求人は、株式会社肥後銀行の採用ページの内容をAIが読み取って整理したものです。応募の前に採用ページの原文を確かめてください。データの集め方企業サイト
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