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マネー・ローンダリング等金融犯罪対策担当者
給与
400〜1000万円/年※ 募集要項に記載のレンジ。実額は選考で決まります
- 勤務地
- 熊本県熊本市中央区
- 雇用形態
- 契約社員
- 働き方
- 記載なし
- 年間休日
- 非公開
完全週休2日
仕事内容リスクマネジメント
肥後銀行のCR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室で、マネロン・テロ資金供与対策や外為法遵守のための業務統括・ルール策定・リスク評価・当局対応などを担当する。法令対応、データ分析、外為業務のいずれかの経験を持つ中途人材を募集しており、当初は契約社員として採用され、1年以内に正行員への登用が予定されている。
募集背景
- 国際社会の環境変化や熊本への海外企業進出に伴い、犯罪収益の移転防止と外為法遵守の重要性が増している。
- マネロン・テロ資金供与対策として犯収法や外為法などの関係法令を遵守し、取引時確認やモニタリング・分析を詳細に行う必要がある。
- 法令実務、データ分析、外国為替などの経験を持つ人材を募集する。
職務内容
- CR統括部マネー・ローンダリング等金融犯罪対策室での業務に携わる。
- マネー・ローンダリング等金融犯罪防止管理の統括を行う。
- 反社会的勢力等対応の統括を行う。
- 内国為替・外国為替、コルレス管理等の対応ルールを策定する。
- マネー・ローンダリング等に係る各部室所店の監督、指導、教育、個別相談等を実施する。
- マネー・ローンダリング等に係るリスクの調査、研究、特定、評価及び「リスク評価書」を策定する。
- 所管業務に係る当局報告、届出等に対応する。
- その他、マネー・ローンダリング等の不正利用防止に取り組む。
募集要項最終確認 8/5
- 雇用形態
- 契約社員
- 想定年収
- 400〜1000万円/年
- 勤務地
- 熊本県熊本市中央区
- 働き方
- 記載なし
- 年間休日
- 非公開
- 職種
- リスクマネジメント
- 経験年数
- 不問
- 掲載日
- 7/4
- 最終確認
- 8/5
応募資格（必須）
- 法令対応担当者：外為法や犯収法等の関連法令改正等に対応した行内における業務態勢変更や規程、事務取扱変更への対応
- データ取扱担当者：様々な取引データを加工し、モニタリングすることにより不審な取引を抽出・分析した上で、リスク低減策に取り組む
- 外為業務に係るマネロン業務担当者：海外送金や貿易取引等に係る法令違反有無の確認や事前協議実施による円滑な外為業務を支援
- 入行後必須：証券外務員資格、生命保険販売資格、損害保険販売資格 ※ご入行後に取得いただきます。
歓迎する経験
- 歓迎：簿記、FP資格取得者、金融検定資格取得者
待遇・福利厚生
- 企業年金・DC制度
- 社員互助会
- 育児・介護休暇・短時間勤務制度等
- 財形貯蓄制度
求めるスキル・経験
この求人は株式会社肥後銀行の採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。
募集元の採用ページから応募できます
応募は株式会社肥後銀行の採用ページで受け付けています。このページは採用ページの掲載内容をもとに構成しているため、最新の応募条件は募集元でご確認ください。